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詐騙罪法律意見書(結果:不起訴)

2020/4/5 9:27:32 查看:881次 來源:張艷波

  法律意見書

  河南首航律師事務所受xxx的委托,指定我作為xxx涉嫌詐騙罪一案審查起訴階段的辯護人。接受委托后,我經過閱卷,會見犯罪嫌疑人后,結合案卷材料與法律規定,發表以下辯護意見:

  一、嫌疑人xxx不具備非法占有他人財物的目的,其行為僅是自然人之間經濟往來行為,辯護人對于偵查機關認定其構成詐騙罪有異議。

  據嫌疑人xxx的供述及受害人敘述:2007年嫌疑人......開了一個房產中介,2014年10月份嫌疑人因需要錢來倒房,隨后向受害人提出借款,該房產中介店鋪于2016年底、2017年初因經營不善,嫌疑人才失去清償能力,外出打工。辯護人認為嫌疑人在2014年有足夠的清償能力,其借款是用于經營活動,直到2016年底因經營不善,才失去清償能力。

  據受害人在偵查機關的補充偵查卷中敘述“到了2014年10月28日那天,嫌疑人和我說想借錢買房,就和我借了20萬,我就從面粉廠拿了20萬現金給他,說的是2分的利息,沒有約定還款時間,一開始的時候利息還的還比較正常,后來就有點不正常了,一直到2017年8月28日換新借條的時候,我們算了算,他這中間有22000元的利息沒有給我,然后就在2017年8月28日這一天,嫌疑人除了給我打了一張20萬現金借條外,又給我打了一張22000元未還利息的借條,當時打的也是現金的借條?!?/p>

  按照受害人的敘述,辯護人經核算在2017年8月28日嫌疑人再向受害人打條時借款期限已達34個月之久,本金按照20萬起算,若假設雙方約定的2分的利息為年利率的話,利息合計不會超過12000元,明顯與受害人敘述的不符。

  雙方約定2分的利息應為月利率,辯護人經核算扣除嫌疑人未還的22000元利息,2014年10月28日至2017年8月28日期間,嫌疑人陸續向受害人共支付了114000元利息。

  辯護人認為從嫌疑人向受害人借款時具有清償能力、持續的還息行為及還息的金額,可以判定嫌疑人對受害人出借的20萬不具有非法占有的目的。

  二、辯護人對受害人主張其在2014年10月28日向嫌疑人出借20萬現金的這一事實及出借金額有異議。

  據受害人在偵查機關的補充偵查卷中敘述:“因為當時現金就是從xxx里拿出來的,就是從證人住室里的保險柜拿出來的?!?/p>

  據證人在偵查機關刑事偵查卷宗(證據材料卷)中敘述:“2014年的時候(具體日期我記不得了),我記得受害人和嫌疑人一塊來xxx公司辦公室,當時我在辦公室內,受害人跟我說:“用一下點鈔機點點錢?!蔽艺f:“你用吧!”受害人提著一袋錢和嫌疑人就在點鈔機上點錢。他們兩個點過錢后跟我說了一聲就走了?!?/p>

  “當時只有受害人和嫌疑人兩人在點鈔,我在辦公室內玩沒注意多少錢,后來受害人跟我說被嫌疑人騙了20萬,我才知道當時點的是20萬現金?!?/p>

  從受害人和證人的敘述中可以看出二人關于出借20萬本金來源這一事實明顯存在矛盾,因為該事實對本案的定罪量刑影響巨大,辯護人希望檢察機關能夠退回公安機關進一步核實該事實。

  三、辨認人認為嫌疑人是否實施了偽造假房產證出具給受害人這一行為,與本案詐騙罪的構成無關。

  詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。本案中從受害人敘述中可知,嫌疑人的還款行為從2014年10月28日一直在持續,還款數額也很巨大,至到2017年才失去了還款能力。辯護人認為從這一點可得知,嫌疑人對受害人所敘述的20萬借款不具有非法占有的目的,故嫌疑人是否實施了偽造假房產證出具給受害人這一行為與詐騙罪構成無必要聯系。

  綜上所述,嫌疑人與被害人之間的糾紛屬于民事上的經濟糾紛,嫌疑人不具備非法占有他人財物的目的和實施詐騙罪的動機,缺乏詐騙罪成立的構成要件。

  以上辯護意見,望貴院充分考慮并予以采納!

  辯護人:

  年 月 日


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